凌钢股份:第七届董事会第十三次会议决议公告_市场要闻

保安的指定遗传密码:600231

纽带指定遗传密码:122087

推销占有率缩写词:灵岗

纽带缩写词:11 凌钢债

号:临 2018-055

凌源钢铁有限公司

第七届董事会第十三垒安打聚会解决公报

董事会和公司全体的董事包管、给错误的劝告性申报或 严重的滴,然后其情节的忠诚。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

凌源钢铁有限公司第七届董事会第十三垒安打聚会于 2018 9 21 在公司聚会中心进行,聚会使充满已于 2018 9 19 由专人从日本运至以色列、肖像画法方法收回。董事应出席聚会。 9 人,实在参数加 9 人。聚会由董事长文光博士掌管。,监事、高级行政机关人员出席聚会。聚会的集合契合《公司条例》的规则。大会以开票方法一致通过了崇拜者事项:

一、计划说话中肯暂时票据表达发行的手势(详见《中国1971保安的报》)))、保安的时报和上海保安的 股票交易所网站见报的《凌源钢铁有限公司计划说话中肯留下印象发行 中期票据使充满

同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

该手势应适用于公司股东大会论述。。

二、计划说话中肯表达发行短期融资券的手势(详见《中国1971保安的报》)))、《保安的时报》和上海 证股票交易所网站见报的《凌源钢铁有限公司计划说话中肯留下印象发 短期包管金票据公报

同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

该手势应适用于公司股东大会论述。。

三、论董事的修正、计划说话中肯监事薪酬行政规定若干规则的提议

焉董事、掌管和高级行政机关人员的薪酬行政机关零碎不快用于,在执 行说话中肯歧义。到这水平面,到某种状态道德标准,照管表现,现时是董事会、监事和高级行政机关人员 员工薪酬行政规定修正列举如下:

第六感觉条最初的:董事和高级行政机关人员的赔偿以根本赔偿为根底。、年度演技工钱、任务慷慨的使安定等。。

(1)根本薪酬:董事、高级行政机关人员表现功能的赔偿。由董事会 依公司按大小排列设置的薪酬与评价委员、董事、高级行政机关人员功能、风险水平面、推销诉讼费和行政机关容量的自我意识决定,在董事和高级行政机关人员的薪酬评价和估计中我 毫不含糊。

(二)年度演技工钱:换句话说,酬金工钱,依公司的经纪事件,是董事和高级行政机关人员。 优缺点使相等。使相等评价委员该当草拟评价指数。 标,依事务的经纪业绩,演技指数的估计与分派。

(3)岗位慷慨:股东大会授权,公司可以对董事、高级行政机关人员辨别行使学术权威。 慷慨。

修正为:董事和高级行政机关人员的赔偿以根本赔偿为根底。、年度演技工钱、任务慷慨和福利支出的使安定。

(1)根本薪酬:董事、高级行政机关人员表现功能的赔偿。由董事会 依公司按大小排列设置的薪酬与评价委员、董事、高级行政机关人员功能、风险水平面、 推销诉讼费和行政机关容量的自我意识决定,在董事和高级行政机关人员的薪酬评价和估计中我 毫不含糊。

(二)年度演技工钱:换句话说,酬金工钱,依公司的经纪事件,是董事和高级行政机关人员。 优缺点使相等。使相等评价委员该当草拟评价指数。 标,依事务的经纪业绩,演技指数的估计与分派。

(3)岗位慷慨:股东大会授权,公司可以对董事、高级行政机关人员辨别行使学术权威。 慷慨。

(4)福利支出:董事和高级行政机关人员的福利包罗法定的因祸得福利和增补的福利。、法定的因祸得福 福利是指规定法律规则的根本养老管保。、根本医疗管保、无效管保、工伤管保、生产保 管保、住宅建设基金等。;增补的福利是指由公司供奉的除法定的因祸得福利那一边的福利。

董事和高级行政机关人员的法定的因祸得福利按规定有关规则操纵,增补的福利由公司互插规定行政机关。 度表现。

同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

该手势应适用于公司股东大会论述。。

四、计划说话中肯花名册 2018 第五次暂时股东大会公报(详见《中国1971保安的报》)))、《保安的

时报》和上海证股票交易所网站见报的《凌源钢铁有限公司计划说话中肯花名册 2018 第五次暂时股东大会公报》)

同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

专门地使充满

凌源钢铁有限董事会

2018 9 22

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