凌钢股份:第七届董事会第十三次会议决议公告_市场要闻

安全编码:600231

建立互信关系编码:122087

股权安全约分:灵岗

建立互信关系约分:11 凌钢债

号:临 2018-055

凌源钢铁有限公司

第七届董事会第十三部分的讨论比分公报

董事会和公司集体董事公约、给错误的劝告性颁奖仪式或 成年的小姐,和其心甘情愿的的真相。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

凌源钢铁有限公司第七届董事会第十三部分的讨论于 2018 9 21 在公司讨论中心进行,讨论留心已于 2018 9 19 由专人从日本运至以色列、描写方法收回。董事应出席讨论。 9 人,实在参数加 9 人。讨论由董事长文光修饰掌管。,监事、高级经管人员出席讨论。讨论的集合适合《公司条例》的规则。大会以开票方法一致通过了列举如下事项:

一、顾虑暂时票据留下印象发行的运动(详见《奇纳安全报》)))、安全时报和上海安全 安全交易网站见报的《凌源钢铁有限公司顾虑流露发行 中期票据留心

同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

该运动应做公司股东大会讨论。。

二、顾虑留下印象发行短期融资券的运动(详见《奇纳安全报》)))、《安全时报》和上海 证安全交易网站见报的《凌源钢铁有限公司顾虑流露发 短期公约金票据公报

同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

该运动应做公司股东大会讨论。。

三、论董事的修正、顾虑监事薪酬行政社会事业机构若干规则的提议

本着董事、掌管和高级经管人员的薪酬经管体系不快用于,在执 行打中歧义。这么,在流行中的道德标准,很可能完成,如今是董事会、监事和高级经管人员 工蚁薪酬行政社会事业机构修正列举如下:

六年级条原型:董事和高级经管人员的有利以根本有利为根底。、年度表现工钱、任务默许的组成等。。

(1)根本薪酬:董事、高级经管人员完成邮政的有利。由董事会 主要成分公司特点引起的薪酬与评价市政服务机构、董事、高级经管人员行使职责、风险长度、市集估计成本和经管能耐的自负决定,在董事和高级经管人员的薪酬评价和入口中我 明确的。

(二)年度表现工钱:即,酬金工钱,主要成分公司的经纪限制,是董事和高级经管人员。 优缺点弥补。弥补评价市政服务机构该当作草图评价指数。 标,主要成分交易的经纪业绩,表现指数的入口与分派。

(3)岗位默许:股东大会委托,公司可以对董事、高级经管人员别离行使权力。 默许。

修正为:董事和高级经管人员的有利以根本有利为根底。、年度表现工钱、任务默许和福利收益的组成。

(1)根本薪酬:董事、高级经管人员完成邮政的有利。由董事会 主要成分公司特点引起的薪酬与评价市政服务机构、董事、高级经管人员行使职责、风险长度、 市集估计成本和经管能耐的自负决定,在董事和高级经管人员的薪酬评价和入口中我 明确的。

(二)年度表现工钱:即,酬金工钱,主要成分公司的经纪限制,是董事和高级经管人员。 优缺点弥补。弥补评价市政服务机构该当作草图评价指数。 标,主要成分交易的经纪业绩,表现指数的入口与分派。

(3)岗位默许:股东大会委托,公司可以对董事、高级经管人员别离行使权力。 默许。

(4)福利收益:董事和高级经管人员的福利包罗法定的至福利和使牲口众多福利。、法定的至福 福利是指政府法律规则的根本养老管保。、根本医疗管保、打破饭碗管保、工伤管保、生产保 管保、住宅建设基金等。;使牲口众多福利是指由公司预备的除法定的至福利不计的福利。

董事和高级经管人员的法定的至福利按政府有关规则操作,使牲口众多福利由公司相互关系社会事业机构经管。 音阶完成。

同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

该运动应做公司股东大会讨论。。

四、顾虑叫进来 2018 第五次暂时股东大会公报(详见《奇纳安全报》)))、《安全

时报》和上海证安全交易网站见报的《凌源钢铁有限公司顾虑叫进来 2018 第五次暂时股东大会公报》)

同意 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

以此方式留心

凌源钢铁有限董事会

2018 9 22

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